lừa: đủ số nạn nhân … sụp đổ
Thời gian gần đây, hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản liên tục được các cơ quan báo đài đưa tin; hoạt động theo mô hình đa cấp bất hợp pháp tại Việt Nam. Vào ngày 18 tháng 7 năm 2022, một đại diện của ban giám đốc của công ty môi giới ngoại hối này đã thông báo cho các nhà đầu tư. do đó, công ty này đã quyết định tạm thời xóa tất cả dữ liệu hệ thống, quyền truy cập và thông tin cũng như khóa tài khoản của khách hàng.
“Do sự sụp đổ gần đây của tiền điện tử phổ biến Luna cũng như các sàn giao dịch tiền điện tử và quỹ đầu cơ khác nhau trên toàn cầu, ngân hàng trung ương…Trong quá trình công ty trao đổi stable coin USDT sang Fiat rồi chuyển lên hệ thống MT4, khối lượng giao dịch tuyệt đối của công ty đã thu hút được sự chú ý của các tổ chức chống rửa tiền quốc tế và công ty đã được thông báo rằng tất cả tài sản hiện tại bao gồm tiền gửi ngân hàng sẽ bị phong tỏa”, thông báo của ban quản lý FVP TRADE có ghi.
Điều này đồng nghĩa với việc hàng tỷ nhà đầu tư Việt Nam trên sàn ngoại hối này bị đóng băng, thậm chí mất trắng. Trước cú sốc này, nhiều người cho biết họ sẽ suýt phá sản, thậm chí nợ nần chồng chất.
theo thông báo, sàn giao dịch fvp là sàn giao dịch quốc tế, mọi người có thể giao dịch tiền tệ, cổ phiếu, hàng hóa, chỉ số và tiền điện tử một cách nhanh chóng, an toàn, với giá cả công khai được đảm bảo, công bằng và minh bạch.
Trên sàn này, các nhà đầu tư sẽ dựa vào các chuyên gia fvp để đầu tư vào ngoại hối và chỉ phải hưởng lợi nhuận hàng tháng. Với mức lợi nhuận 6 – 10% / tháng, tương đương 72 – 120% / năm, thậm chí sàn này còn chi trả 6 nguồn thu nhập thụ động dài hạn khác nếu nhà đầu tư phát triển hệ thống theo mô hình.
Tuy nhiên, fvp trade chưa từng được cấp phép hoạt động tại Việt Nam, có dấu hiệu hoạt động theo phương thức đa tầng bất hợp pháp vì chưa có nhà môi giới ngoại hối nào được cơ quan quản lý nhà nước cho phép.
Liên quan đến vụ trao đổi tiền trên, Công an huyện Bộ trạch, tỉnh Quảng Bình vừa bắt giữ đối tượng sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, lập sàn giao dịch tiền ảo, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của hơn 200 người. Nguyễn Thị Lệ Nhi, trú tại huyện Quảng Trạch, dẫn đầu đoàn xếp hàng và 5 nhân viên đăng ký đầu tư trên nền tảng FVP Trade Forex (Ủy thác đầu tư tiền ảo). Khi thu được nhiều tiền từ các nhà đầu tư, sàn giao dịch fvp sẽ tạm dừng giao dịch, gửi và rút tiền không thực hiện được, đồng thời đóng băng toàn bộ tài khoản, xóa dữ liệu để chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư. thứ tư.
Hiện nay, có rất nhiều sàn giao dịch tiền ảo thu hút nhiều người tham gia đầu tư. Các công ty môi giới đưa ra là những dự án có lãi suất cao, cam kết trả lợi nhuận cho người chơi, hoa hồng cao khi thu hút được nhà đầu tư mới. Lúc đầu, các giao dịch này sẽ cho phép các nhà đầu tư kiếm lợi nhuận, kích thích thêm tiền. sau đó họ sẽ khuyên bạn “con mồi” gửi thêm tiền và sau đó không rút tiền để chiếm đoạt.
Mới đây, một nam thanh niên ở quận Long Biên, thành phố Hà Nội đã bị mất hơn 300 triệu đồng với thủ đoạn trên. Theo báo cáo, vào tháng 6 năm 2022, Mr. (SN 1980, trú tại Long Biên, Hà Nội) nhận được lời mời tham gia “đầu tư ngoại hối”. với quảng cáo lãi suất cao, mr. k. đã gửi vào tài khoản 250 triệu đồng. nhưng sau khi chuyển tiền, mr. không rút được tiền. Chủ căn hộ yêu cầu anh nâng cấp lên tài khoản VIP để rút tiền. tuy nhiên, sau khi chuyển tiếp 88 triệu đồng, ông. anh ta không thể rút tiền và đã bị xóa khỏi nhóm giao dịch. tại thời điểm này, mr. Tôi mới biết mình bị lừa và tôi đã đến Công an phường Ngã Ba, quận Long Biên để trình báo.
vào cuối tháng 2 năm 2022, cô. (sinh năm 1993, trú tại quận cau, Hà Nội) nhận được lời mời tham gia “đầu tư tiền tệ quốc tế”. theo lời quảng cáo thì “sàn có các chứng chỉ quốc tế và được kiểm định, đánh giá chất lượng”. Với lời hứa rằng tài khoản sẽ tăng trưởng từ 50 đến 70%, Mrs. bạn sẽ kiếm được lợi nhuận từ 2-7% hàng ngày và sẽ rút tiền nhanh chóng.
sau khi được tư vấn, mrs. h. Hãy thử gửi số tiền tương ứng là 10 usd, bạn sẽ rút được gần 300.000 đồng. chị H. tiếp tục nạp 500 usd tương ứng bạn sẽ rút được hơn 13 triệu vnd. sau 2 lần tăng, mrs. h. anh tiếp tục gửi hơn 500 triệu đồng nhưng không có khả năng rút tiền. Khi đó, chị nghi ngờ mình bị lừa nên đến Công an phường Vọng Hậu, quận Cầu Giấy trình báo.
Trước đó, vào tháng 2 năm 2022, phan t., một nhà đầu tư khác, cũng nhận được một cú lừa tương tự trên sàn giao dịch Fashionnn. hậu quả là anh ta tham gia gói data 40 triệu đồng, lãi ảo hơn 400 triệu đồng và phải nộp nhiều lần vào tài khoản hồ sơ mạnh (phí rút tiền, bảo hiểm, tiền sửa phần mềm thông tin trên sàn giao dịch). ) với tổng số tiền là 160 triệu vnd. tuy nhiên, sau nhiều lần gửi tiền, sàn giao dịch vẫn viện nhiều lý do không cho anh rút và tiếp tục đề nghị nộp thêm tiền để tất toán.
Trò lừa đảo đã bị phát hiện nhiều lần
Bộ Công an cho biết, trước đây, nhiều hình thức lừa đảo đã được thực hiện thông qua các sàn đầu tư chứng khoán quốc tế, sàn giao dịch ngoại hối (forex), quyền chọn nhị phân (bo), giao dịch đa hoặc tiền ảo bất hợp pháp. – Mức độ kinh doanh tăng lên đáng kể. Lực lượng công an đã liên tục triệt phá nhiều vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức trao đổi tiền ảo. nhnn, Bộ Công an đã đưa ra khuyến cáo đối với loại hình kinh doanh này nhưng nhiều nhà đầu tư vẫn tiếp tục bỏ tiền ra đầu tư dẫn đến thua lỗ, tan cửa nát nhà.
Hiện tại, khi chứng khoán và bất động sản giảm giá, dòng tiền nhàn rỗi nhiều hơn khiến một phần thu nhập của người dân giảm xuống, nhưng họ thích kiếm tiền nhanh với số vốn đầu tư hạn chế, vì vậy dễ dàng sập bẫy lừa đảo dưới bất kỳ hình thức nào.
Những câu chuyện về vụ lừa đảo trao đổi tiền ảo không phải là mới, nhưng vẫn có rất nhiều nạn nhân mới. nhiều công ty núp bóng tiền tệ, dụ người dân đầu tư với lãi suất cao để lừa đảo. Các giao dịch “ngọt ngào” khiến các nhà đầu tư đổ tiền vào các sàn giao dịch “tiền ảo rác”, để rồi sau một thời gian trôi đi, nhà đầu tư mới biết mình đã bị lừa. trong khi khung pháp lý của Việt Nam chưa cho phép các hoạt động liên quan đến tiền ảo và tiền điện tử.
Theo luật sư nguyen hong bach, văn phòng luật sư hong bach và cộng sự, đoàn luật sư thành phố Hà Nội, trên thị trường tài chính tiền tệ một số quốc gia đã thừa nhận hoạt động với tiền ảo, tuy nhiên, tiền ảo hiện chưa được công nhận tại Việt Nam. Do nhà môi giới hợp pháp tại Việt Nam chưa công nhận tài sản ảo nên người chơi phải chịu mọi rủi ro, khó có lý do để được cơ quan chức năng bảo vệ. Chưa kể các sàn giao dịch tiền ảo chủ yếu được thành lập ở nước ngoài và không dễ quản lý.
Các chuyên gia nói rằng các cơ quan quản lý cần cải thiện khuôn khổ pháp lý cho tiền điện tử, cả để quản lý và áp dụng các hình phạt khắc nghiệt hơn đối với hành vi gian lận. Ngoài ra, các cơ quan liên quan đến công nghệ cần phối hợp và triển khai hệ thống giám sát an ninh mạng chặt chẽ, cũng như tăng cường tuyên truyền và nâng cao nhận thức của người dân về tài chính và tiền điện tử …
Đối với nhà đầu tư, tuyệt đối không chuyển tiền, tham gia các nhóm liên quan đến sàn giao dịch tiền ảo, đa cấp để tránh bị kẻ xấu lợi dụng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, gây thiệt hại đến tài sản của người tham gia, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự. .