phân tích dữ liệu on-chain (dữ liệu trên mạng chuỗi khối) luôn đóng vai trò rất quan trọng trong các quyết định đầu tư. nơi mọi thứ trên chuỗi khối đều công khai và dễ dàng truy cập.
Vì vậy, trong bài viết này, tôi và bạn sẽ tìm hiểu về từ khóa txid trong phân tích cú pháp dữ liệu trên chuỗi và các chi tiết thú vị xung quanh nó. chúng ta hãy bắt đầu!
txid là gì?
txid là viết tắt của id giao dịch (còn được gọi là id, txhash hoặc txn), là một chuỗi ký tự bao gồm các số và chữ cái giúp xác định và phân biệt mọi giao dịch diễn ra trên mạng chuỗi khối hoặc trao đổi tiền điện tử
>
có hai loại txid phổ biến:
- txid từ các kênh truyền thống (ngân hàng, ví thanh toán,…): có nhiều loại mục txid khác nhau, có thể chỉnh sửa (nếu nhà cung cấp dịch vụ muốn, vì họ sở hữu dữ liệu và hầu như chỉ có thể truy cập thông tin txid).
- txid mạng chuỗi khối (bitcoin, ethereum, bnb,…): có tiêu chuẩn riêng cho từng chuỗi khối, không thể can thiệp hay thao túng thông tin (vì được lưu trữ trong mạng chuỗi khối). ), thông tin về txid minh bạch trong mạng chuỗi khối.
- giao dịch bitcoin đầu tiên trên thế giới: f4184fc596403b9d638783cf57adfe4c75c605f6356fbc91338530e9831e9e16
- chuyển bitcoin lớn nhất, khoảng 161.500 btc (khoảng 11,3 tỷ đô la nếu btc là 69.000 đô la): b36bced99cc459506ad2b3af6990920b12f6dc84f9c7ed0dd2c3703f94a4b692
- mua bánh pizza bằng btc đầu tiên nổi tiếng: cca7507897abc89628f450e8b1e0c6fca4ec3f7b34cccf55f3f531c659ff4d79
- trạng thái (trạng thái của giao dịch): đã hoàn thành, chưa hoàn thành, đang chờ xử lý, đang tiến hành,…
- khối: giao dịch thuộc về khối nào trong chuỗi khối.
- dấu thời gian: thời điểm giao dịch được tạo.
- từ-đến: ví của người gửi và ví của người nhận.
- value: tổng giá trị đã gửi (dưới dạng mã thông báo).
- phí giao dịch: phí giao dịch (bằng eth nếu bạn sử dụng mạng ethereum).
- …
Thông thường đối với giao dịch trên chuỗi khối bitcoin sẽ là một chuỗi 64 ký tự (32 byte) ở dạng chữ cái và số. rất nhiều giao dịch sẽ được tạo mà không cần lo lắng rằng chúng có cùng txid.
ví dụ về txid giao dịch bitcoin:
tìm kiếm dữ liệu trên mạng bitcoin trên chuỗi: blockchain.com
bạn có làm được với txid không?
mỗi txid sẽ đại diện cho mỗi giao dịch được thực hiện trên chuỗi khối. sau đó, với txid, bạn có thể tìm kiếm tất cả thông tin liên quan đến giao dịch trong trình khám phá.
đọc thêm: trình thám hiểm chuỗi khối là gì?
Sau đây là một ví dụ với một txid (tx hash) trên ethereum, bạn có thể lấy các thông tin sau:
Với những chi tiết này, bạn có thể “đào sâu” vào ví của người gửi và người nhận để tìm hiểu thêm về các giao dịch họ đã thực hiện, mã thông báo họ nắm giữ… tất cả thông tin trên chuỗi khối đều được kết nối với nhau.
thuộc tính txid chuỗi khối
một trong những thuộc tính đặc trưng của công nghệ chuỗi khối là tính toàn vẹn của dữ liệu. điều này được chứng minh bằng các giao dịch được ghi lại trên mạng chuỗi khối sẽ không bị thay đổi hoặc sửa đổi. nói cách khác, bạn đã bắn cung tên trúng đích (hoàn thành giao dịch) thì bạn không thể thay đổi kết quả.
Một tính năng khác là tính minh bạch của chuỗi khối. Tất cả các giao dịch trên chuỗi khốiđều công khaivà có thể tìm kiếm được thông qua các trình khám phá chuỗi khối (như blockchain google). đây là một công cụ rất hữu ích cho những ai muốn tìm hoặc theo dõi ví cá voi hoặc thậm chí là ví tiền điện tử của bạn.
txid đóng vai trò rất quan trọng trong việc vận hành và duy trì sự ổn định của mạng chuỗi khối. Dòng chuỗi này giúp theo dõi trạng thái của giao dịch và mạng blockchain. giả sử giao dịch của bạn không thành công, nó cũng sẽ được lưu trên chuỗi khối với một txid riêng.
làm cách nào để theo dõi giao dịch qua txid?
trên ethereum
ethereum là chuỗi khối có hệ sinh thái bao gồm các dapp phát triển nhất trong thế giới mật mã. mỗi ngày, trung bình có 1-1,5 triệu giao dịch được thực hiện trên mạng ethereum, tương ứng với khoảng 1-1,5 triệu txid khác nhau được tạo.
ở trên là một ví dụ về hàm băm txid hoặc giao dịch trên mạng ethereum, được thử nghiệm trên etherscan. Cá nhân tôi sử dụng Explorer rất thường xuyên để theo dõi danh mục đầu tư của những người nắm giữ lớn hoặc hàng đầu các altcoin có vốn hóa nhỏ và trung bình. Chỉ với một vài cú nhấp chuột, bạn có thể biết được ví nào đang mua/bán mã thông báo và số tiền của chúng.
ngoài việc sử dụng txid để tìm thông tin, bạn có thể sử dụng địa chỉ ví, khối, mã thông báo hoặc nhiều thứ khác “theo mốt” khi sử dụng ens (dịch vụ tên ethereum) để tìm thông tin về mạng chuỗi khối phù hợp với nhu cầu của bạn. nhu cầu của bạn.
trên bnb
mạng bnb (trước đây là chuỗi thông minh binance) đang xử lý khoảng 5-6 triệu giao dịch mỗi ngày, cao nhất là khoảng 16 triệu giao dịch vào ngày 25 tháng 11 năm 2021. Nhìn chung, thông tin dữ liệu trên bnb cũng cực kỳ đầy đủ so với ethereum.
quét nốt ruồi phụ
gavin wood, người sáng lập polkadot, đã quyên góp cá nhân 298.367 chấm (khoảng 5,6 triệu đô la tại thời điểm viết bài) cho ví điểm của nhà nước Ucraina vào đầu tháng 3 năm 2022. người sáng lập cơ sở này đã làm tốt công việc của mình lời hứa khi twitter của ukraine chấp nhận quyên góp qua ví chấm, trước đây chỉ chấp nhận btc, eth và usdt trên mạng ethereum.
bạn có thể tự mình chứng kiến rằng gần 300.000 điểm đã được chuyển vào ví điểm của tiểu bang Ukraine vào ngày 3/1/2022.
⇒ Mỗi chuỗi khối sẽ có nhiều trình khám phá khác nhau được tạo bởi chính nhóm phát triển chuỗi khối hoặc bởi một nhóm bên ngoài có liên quan. vì vậy vì là công nghệ chuỗi khối nên chắc chắn bạn sẽ có thể tìm kiếm các giao dịch và các thông tin liên quan khác.
buôn bán tội phạm với txid
Khi tiền điện tử ngày càng trở nên phổ biến hơn theo thời gian, sẽ có một số vụ lừa đảo (khai thác) từ quy mô rất nhỏ giữa các cá nhân cho đến những vụ lừa đảo tầm cỡ thế giới. các giao dịch này không chỉ mở rộng về quy mô mà còn có hình thức lừa đảo ngày càng phức tạp, khó nhận biết và phát hiện.
thêm thông tin: đặc điểm của các khai thác
sau mỗi vụ lừa đảo/bóc lột, nạn nhân luôn muốn đòi lại công bằng cho mình. nhưng để thực thi công lý và tìm ra danh tính của những kẻ lừa đảo, cần có sự can thiệp của tổ chức tư nhân có trình độ cao hoặc thậm chí căn cứ. cơ quan chức năng sẽ can thiệp.
thủ thuật bitfinex 2016
cuộc tấn công vào bitfinex vào tháng 8 năm 2016 đã gây chấn động toàn bộ thị trường tiền điện tử vào thời điểm đó, tin tặc đã đánh cắp gần 120.000 btc (với mức giá khoảng 72 triệu đô la tại thời điểm bị tấn công và 4,5 tỷ đô la tại thời điểm bị tấn công). viết bài này). Sau gần 6 năm điều tra của Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ. ửu. (bộ tư pháp Hoa Kỳ) cho đến đầu năm 2022, sự việc sẽ được làm sáng tỏ.
tất cả gần 120.000 btc bị hack đã được chuyển vào ví bitcoin và hầu như không được sử dụng trong nhiều năm, vì hacker biết rằng anh ta đang bị cơ quan điều tra theo dõi. tuy nhiên, hacker cũng đã nghĩ ra nhiều cách để “rửa” lượng btc này thành tiền, bao gồm chuyển giữa các ví và sàn giao dịch để đánh lạc hướng.
nhưng hoạt động rửa tiền của tin tặc đã bị chặn lại khi fbi lần ra các giao dịch đó và tiến hành bắt giữ cặp vợ chồng: ilya lichtenstein (34 tuổi) và vợ anh ta là heather r. Morgan (31 tuổi) vì tội lừa đảo.
sau khi bắt được thủ phạm, số tiền điện tử bị tấn công sẽ được phục hồi và nạn nhân có thể lấy lại số btc bị mất. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, có thể mất vài năm nạn nhân mới lấy lại được số btc đã mất của mình.
⇒ trong trường hợp này, txid rất quan trọng vì nó giúp cơ quan điều tra lần ra số tiền bị hack và lần theo từng dấu vết để lần ra kẻ phạm tội. Nhiều vụ hack/khai thác thông qua txid và dữ liệu trên chuỗi vẫn đang được điều tra nhưng chưa có cách khắc phục. nhưng theo tôi thì sớm muộn cũng tìm ra thủ phạm.
kết luận
vậy là bạn và tôi đã tìm hiểu về txid và thông tin hữu ích về những con số và chữ cái dài và khó hiểu này. Giờ đây, bạn không cần chụp ảnh màn hình để chứng minh đã chuyển khoản khi thực hiện giao dịch mà có thể trực tiếp gửi txid cho họ để xác thực thông tin trên blockchain.